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Schlagworte: Geldwäsche

Wettmafia – Organisierte Kriminalität auch bei Tipico & Co?

Hallo Zocker-Freunde!   Sportwetten boomen aktuell wie noch nie und sie sind zu einem absoluten Milliardengeschäft geworden. Alleine letztes Jahr wurden mit Wetten rund 8...

Glücksspielgeschäfte der Mafia auf Malta

Neue Erkenntnisse bei den Untersuchungen gegen die auf Malta betriebene Firma Uniq Group Limited, die laut italienischer Behörden angeblich durch die kriminelle Mafia Organisation "Ndrangheta"...

Poker: Kein Cash mehr an den Tischen

  Las Vegas - Ab dem 1.April will die MGM Resorts Gruppe kein Bargeld mehr an seinen Pokertischen zulassen. Davon betroffen sind u.a. die MGM...

Wird der Aviation Club de France bald wieder eröffnet?

Im September haben wir euch über die Razzia im berühmten Aviation Club de France Poker Room berichtet. Jetzt scheint wieder etwas Bewegung in den...

Gesucht: Bodog Gründer Calvin Ayre auf Most Wanted-Liste der USA

Einer der größten Persönlichkeiten der Pokerindustrie wird gesucht. Der Gründer des Glücksspiel-Imperiums Bodog, Calvin Ayre, gehört seit neustem zu den meistgesuchten Personen der USA....

Caesars Palace im Visier der Fahnder – Ermittlungen wegen Geldwäsche

Das Caesars Palace Casino und Hotel in Las Vegas ist in das Visier der Ermittlungsbehörden geraten. Wie die Caesars Entertainment Corp. bestätigte, gibt es...

Massiver Schlag gegen illegales Glücksspiel in South Carolina

In South Carolina gelang den Behörden ein großer Schlag gegen illegales Glücksspiel. Zwei Männer wurden verhaftet und angeklagt, ein illegales Glücksspielimperium aufgebaut und dabei...

Bitcoin in der Krise – US-Finanzbehörde checkt Geldwäscheverdacht

Die virtuelle Währung Bitcoin steht unter Beschuss. Die US-Finanzbehörde veranlasste eine richterliche Anweisung bei zwei Dutzend Firmen, die Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen. Der Verdacht...

Kriminalbeamte vermissen Gesamtkonzept gegen Geldwäsche

Der Bund deutscher Kriminalbeamter (BDK) vermisst weiter eine Gesamtstrategie gegen Geldwäsche. Dieser Mangel wird aus Sicht des Verbandes auch mit den aktuellen Plänen für...

Spanien – Polizeiaktion gegen illegales Glücksspiel in Madrids Chinatown

Es ist ein gewaltiger Schlag gegen das organisierte Verbrechen. In Spanien wurden bei einer spektakulären Polizeiaktion 60 Personen in Madrid verhaftet. Die Ermittlungsrichter haben...

Geldwäsche bei Online-Glücksspielen?

Der deutsche Staat muss über jeden Cent Bescheid wissen. Diese paranoide Ansicht erfolgt man seit langer Zeit. Es könnte ja angehen, dass irgendwo ein...

Paysafecard – eine aussterbende Spezies?

Innovativ ist das Produkt allemal und wahrscheinlich hat es bereits mindestens jeder fünfte Pokerspieler oder Sportwetter schonmal genutzt - die Paysafecard. Das Prinzip der...

Finanzminister Schäuble kämpft gegen Online-Casinos

Für Finanzminister Schäuble steht fest: Online-Casinos sind dazu da, für kriminelle Organisationen Geld zu waschen. Jetzt will er dagegen vorgehen und das Geldwäschegesetz ergänzen. „Bei...

Kambodscha will mit Spielcasinos Grenzen schützen

Der kambodschanische Ministerpräsident Hun Sen hat die "Geheimstrategie" verraten, mit der seine Regierung die Landesgrenzen schützen will: mit dem Bau von zahlreichen Spielcasinos entlang...

Black Friday – Geldwäsche und Betrug aber nicht Poker

Freitag der 15. April 2011 wird wohl für immer als eine der größten vorstellbaren Zäsuren in die Geschichtsbücher der Pokerwelt eingehen. Es gab wohl...