Geldwäsche Archives - Hochgepokert

News

Glücksspielgeschäfte der Mafia auf Malta

j.veit

4. August 2015

Neue Erkenntnisse bei den Untersuchungen gegen die auf Malta betriebene Firma Uniq Group Limited, die laut italienischer Behörden angeblich durch die kriminelle Mafia Organisation „Ndrangheta“ geführt werden soll. Es wird angenommen, dass die „Ndrangheta“ eine Vielzahl von lizensierten Glücksspielfirmen auf Malta führt, um ihr Geld zu waschen. Die Uniq Group Limited wurde 2010 auf Malta gegründet […]

Casino

Poker: Kein Cash mehr an den Tischen

Redaktion

14. März 2015

Las Vegas – Ab dem 1.April will die MGM Resorts Gruppe kein Bargeld mehr an seinen Pokertischen zulassen. Davon betroffen sind u.a. die MGM Pokerrooms im Aria, Bellagio, MGM Grand Las Vegas, Mandalay Bay, Luxor, Excalibur, Monte Carlo und dem Mirage.MGM hat derzeit nur die Regeländerung aber noch keine Begründung dafür angekündigt. Brancheninsider vermuten, dass […]

News

Wird der Aviation Club de France bald wieder eröffnet?

Redaktion

5. Februar 2015

Im September haben wir euch über die Razzia im berühmten Aviation Club de France Poker Room berichtet. Jetzt scheint wieder etwas Bewegung in den Fall zu kommen, und eventuell wird der Card Room schon bald wieder eröffnet.Im Moment vertritt der Star-Anwalt Olivier Karsenti den Aviation Club de France, um erneut eine Lizenz für die Veranstaltung […]

News

Gesucht: Bodog Gründer Calvin Ayre auf Most Wanted-Liste der USA

f.grubler

29. November 2013

Einer der größten Persönlichkeiten der Pokerindustrie wird gesucht. Der Gründer des Glücksspiel-Imperiums Bodog, Calvin Ayre, gehört seit neustem zu den meistgesuchten Personen der USA. Ihm werden unter anderem Geldwäsche und illegales Glücksspiel zur Last gelegt. Mittlerweile liegen Haftbefehle gegen ihn vor. Letzte Woche wurden drei Büros auf den Philippinen durchsucht, die in Zusammenhang mit dem […]

News

Caesars Palace im Visier der Fahnder – Ermittlungen wegen Geldwäsche

f.grubler

22. Oktober 2013

Das Caesars Palace Casino und Hotel in Las Vegas ist in das Visier der Ermittlungsbehörden geraten. Wie die Caesars Entertainment Corp. bestätigte, gibt es Ermittlungen durch die Steuerbehörden gegen das Resort wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Die Untersuchungen sind Teil einer großangelegten Aktion gegen Geldwäsche in der Glücksspielindustrie.Bereits Anfang des Monats hat Desert Palace Inc., […]

News

Massiver Schlag gegen illegales Glücksspiel in South Carolina

f.grubler

13. Oktober 2013

In South Carolina gelang den Behörden ein großer Schlag gegen illegales Glücksspiel. Zwei Männer wurden verhaftet und angeklagt, ein illegales Glücksspielimperium aufgebaut und dabei in den letzten Jahren mehr als $144 Millionen gewaschen zu haben.Verschiedene Medien berichteten, dass es sich bei den Festgenommenen um Bobby Mosley und Jerome Caldwell handelt und dass in der Anklageschrift […]

News

Bitcoin in der Krise – US-Finanzbehörde checkt Geldwäscheverdacht

t.falke

12. August 2013

Die virtuelle Währung Bitcoin steht unter Beschuss. Die US-Finanzbehörde veranlasste eine richterliche Anweisung bei zwei Dutzend Firmen, die Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen. Der Verdacht der Geldwäsche besteht. Bitcoin ist eine relativ neue virtuelle Währung. Doch bereits zu Beginn gab es reichlich Probleme. Während das iPoker Netzwerk und Satoshi Poker die Währung als Zahlungsmittel nutzen, knöpfte sich die […]

Casino

Kriminalbeamte vermissen Gesamtkonzept gegen Geldwäsche

t.falke

22. Oktober 2012

Der Bund deutscher Kriminalbeamter (BDK) vermisst weiter eine Gesamtstrategie gegen Geldwäsche. Dieser Mangel wird aus Sicht des Verbandes auch mit den aktuellen Plänen für Maßnahmen gegen Geldwäsche beim Online-Glücksspiel nicht behoben. Der vorliegende Gesetzesentwurf suggeriere einen geregelten oder gar kontrollierten Markt des legalen sowie des illegalen Glücksspiels im Internet.„Dies ist jedoch de facto in keiner […]

News

Spanien – Polizeiaktion gegen illegales Glücksspiel in Madrids Chinatown

f.koopmann

17. Oktober 2012

Es ist ein gewaltiger Schlag gegen das organisierte Verbrechen. In Spanien wurden bei einer spektakulären Polizeiaktion 60 Personen in Madrid verhaftet. Die Ermittlungsrichter haben weitere 108 Haftbefehle erlassen.Wie die Online-Plattform 20min.ch berichtet, gelang der Polizei in Fuenlabrada, das auch als Madrids Chinatown bekannt ist, ein riesiger Schlag gegen organisierte China-Banden. Die Liste der Beschuldigungen ist […]

News

Geldwäsche bei Online-Glücksspielen?

f.koopmann

9. Oktober 2012

Der deutsche Staat muss über jeden Cent Bescheid wissen. Diese paranoide Ansicht erfolgt man seit langer Zeit. Es könnte ja angehen, dass irgendwo ein Cent umgedreht wird, ohne dass der deutsche Staat daran etwas verdient. Bankbewegungen, Kreditkartenzahlungen und Querprüfungen von den örtlichen Finanzämtern machen uns zum gläsernen Kunden.Ein kleines Schlupfloch gibt es da noch: das […]